Ketua SEC, Gary Gensler, menyatakan pada Juni, "Melalui tiga belas dakwaan, kami menuduh entitas Changpeng Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang disengaja."
BACA JUGA:GameStop Memes (GSM): Meme Crypto yang Mencuri Perhatian dengan Pendekatan Berbeda
Langkah SEC ini menyusul tuduhan serupa dari CFTC, yang juga menuduh Binance menawarkan produk derivatif kripto, seperti kontrak berjangka atau opsi, kepada warga AS tanpa mendaftar sebagai pedagang komoditas berjangka.
Sumber lain dari Bloomberg menyebutkan bahwa pada Senin, Binance akan menyetujui penyelesaian senilai $4 miliar dengan Departemen Kehakiman.
Kesepakatan ini akan menandai berakhirnya penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Binance yang dimulai setidaknya pada tahun 2018.
Jaksa federal dikabarkan telah meminta Binance untuk menyerahkan pesan terkait penggunanya di AS pada akhir tahun 2020.
BACA JUGA:Antara Litecoin dan LOLs: GameStop Memes Guncang Dunia Kripto dengan Tren Meme
Dalam perkembangan terbaru, Forbes melaporkan bahwa eksekutif Binance, Richard Teng, sedang dipertimbangkan untuk mengambil alih sebagai CEO yang baru.
Teng saat ini menjabat sebagai kepala pasar regional Binance di luar AS dan sebelumnya memimpin operasi perusahaan di Eropa dan Asia.
Sumber anonim menyatakan bahwa Teng adalah kandidat utama, meskipun pembicaraan masih berlangsung dan situasinya dapat berubah.
Terkait dengan pengunduran diri yang dilaporkan CZ, sumber anonim dari Forbes juga menyebutkan bahwa perusahaan akan mengumumkan anggota dewan baru untuk mengawasi tata kelola perusahaan, dan akan menyerahkan kepada pemantau pihak ketiga yang berbasis di AS sebagai bagian dari penyelesaian.
BACA JUGA:Fidelity Guncang Pasar: Rencana Ethereum ETF Membuka Pintu Masuk Besar ke Dunia Kripto
Pada Senin malam waktu AS, Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh bursa kripto Kraken telah beroperasi sebagai pialang, lembaga kliring, dan dealer yang tidak terdaftar, serta mencampurkan aset kripto pengguna dengan miliknya sendiri.
Ini merupakan gugatan kedua SEC terhadap Kraken tahun ini, menyusul klaim SEC pada Februari 2023 bahwa Kraken gagal mendaftarkan program Staking-as-a-Service aset kripto.
Pada tahun 2021, Otoritas Keuangan Inggris (FCA) melarang unit bisnis Binance di Inggris beroperasi di negara tersebut.
Baru-baru ini, Binance membatalkan rencananya untuk mendapatkan lisensi penuh di Inggris setelah regulator menyatakan bahwa sistem Know Your Customer (KYC) Binance tidak memenuhi syarat.